Trims „Bankeros“ įkūrėjams, daugiau nei metus vykstant tyrimui, pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 mln. eurų vertės turto iššvaistymo.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) portalui „15min“ patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus įteikti trims „Bankera“ grupės įmonių vykdyto išankstinio žetonų platinimo (ICO) projekto steigėjams: Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui.
„15min“ skelbia, kad rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje buvo areštuotas su „Bankera“ susijusio Lichtenšteino fondo „Eternity Ventures Foundation“ ir vieno jo įkūrėjų nekilnojamasis turtas. Tarp areštuoto turto – butas Gedimino prospekte Vilniuje, sklypas su statiniais senamiestyje, taip pat fondo ir J. Dobiliausko butai Kaune.
V. Karalevičius ir M. Mockevičius pastaruoju metu nekilnojamojo turto Lietuvoje neturėjo. Duomenų, kad teisėsauga būtų areštavusi „Bankeros“ įkūrėjams ar susijusioms įmonėms priklausantį nekilnojamąjį turtą užsienyje, portalui kol kas gauti nepavyko.
Kaip praėjusiais metais nustatė „15min“ Tyrimų skyrius kartu su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos tinklu OCCRP, 2017–2018 metais per šešis mėnesius „Bankeros“ išankstinio žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų. Projekto kūrėjai tuomet skelbė, kad „Banker“ (BNK) žetonų įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Žurnalistinis tyrimas parodė, kad daugiau nei 45 mln. eurų iš surinktų lėšų buvo pervesta į Vanuatu sostinėje Port Viloje veikusį „Pacific Private Bank“. „Bankeros“ įkūrėjai šį banką įsigijo 2018 metais, prieš pat žetonų platinimo pabaigą.
Pernai lapkritį Vanuatu centrinis bankas panaikino „Pacific Private Bank“ licenciją. Vis dėlto sprendimas apskųstas, todėl jo galiojimas sustabdytas, kol teismas išnagrinės skundą.
Atliekant žurnalistinį tyrimą taip pat nustatyta, kad „Pacific Private Bank“ milijonus eurų paskolino trims „Bankeros“ steigėjams. Daugelyje dokumentų buvo nurodyta, jog šios paskolos skirtos „asmeninėms reikmėms“.
Su „Bankera“ susijusiose įmonėse – vadovų ir struktūros pokyčiai
BNS skelbė, kad po praėjusiais metais paviešinto tyrimo su „Bankera“ susijusiose įmonėse prasidėjo reikšmingi pokyčiai: keitėsi vadovai, buvo pertvarkyta dalis įmonių struktūros, o Lietuvoje registruota bendrovė „Bankera“ pakeitė pavadinimą.
Liepos 3 dieną, po daugiau nei septynerių metų darbo, iš Lietuvos banko licencijuotos elektroninių pinigų įstaigos „Pervesk“ vadovo pareigų atšauktas Darius Kulikauskas. Tuo pat metu jis neteko ir su „Bankera“ siejamų Lietuvos bendrovių „Obolis“ bei „Internetinis intelektas“ vadovo pareigų. Laikinai „Pervesk“ vadovauti paskirtas ilgametis „Bankera“ ir „Pervesk“ darbuotojas Jonas Lukoševičius.
Pokyčių būta ir „Spectro Finance“ bendrovėje. Liepos 1 dieną iš vadovo pareigų atšauktas Tadas Dapšys, o vėliau įmonės vadove paskirta Vanuatu pilietė Belinda Tabe. Viešai ji nurodo dirbanti rizikos vertinimo specialiste „Pacific Private Bank“.
Gegužę Estijoje įsteigtas „Continuum Holding“, tapęs Estijoje registruotos „Spectro Finance“ savininku. Tarp holdingo akcininkų ir naudos gavėjų nurodomi T. Dapšys, Eglė Stašienė ir kiti asmenys.
Rugpjūtį pakeistas ir Lietuvoje registruotos „Bankera“ pavadinimas – bendrovė tapo „BankingLab Technologies“. Tuo metu buvo teigiama, kad tai nereiškia „Bankera“ prekės ženklo ar platformos bankera.com pavadinimo atsisakymo. Maltoje veikianti ir šį prekės ženklą naudojanti „Era Finance Limited“ veiklą toliau vykdo ankstesniu pavadinimu.
Netrukus pasikeitė ir „BankingLab Technologies“ vadovas. Rugpjūčio pabaigoje iš pareigų pasitraukus T. Dapšiui, jį pakeitė Antanas Aleksiejūnas, jau vadovaujantis kelioms kitoms Lietuvoje veikiančioms „BankingLab“ grupės bendrovėms.
Nors šias įmones tiesiogiai valdo kiti asmenys, Registrų centro duomenimis, kelių jų galutiniais naudos gavėjais ir toliau įvardijami visi trys „Bankeros“ įkūrėjai – J. Dobiliauskas, V. Karalevičius ir M. Mockevičius.
